Le Blanchiment des capitaux liés aux groupes armés et autres réseaux criminels au Sud-Kivu et au Nord-Kivu, RD Congo

Etude des procédés d’une économie locale criminalisée

La présente étude sur le blanchiment des capitaux issus des groupes armés et des réseaux criminels actualise l’état des savoirs dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu en proie à une économie alimentée dans une certaine mesure par des activités illicites liées à l’accès et au contrôle des ressources naturelles. Les résultats de cette étude mettent en lumière plusieurs aspects clés de cette économie informelle, voire clandestine et de ses implications sur la stabilité socio-économique et politico-sécuritaire au niveau provincial, national et régional.

Tout d’abord, l’analyse juridique démontre que la République Démocratique du Congo dispose d’un cadre législatif récent (loi n° 22/068 du 27 décembre 2022) qui s’avère être consolidé par rapport aux enjeux de la criminalité financière contemporaine pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que la prolifération des armes. Cependant, des défis importants subsistent en ce qui concerne la mise en œuvre et l’efficacité de cette loi, en particulier dans un contexte de corruption généralisée. Bien plus, le cadre institutionnel issu de cette loi, le CENAREF notamment, demeure centralisé à Kinshasa ; il présente ainsi une efficacité relative et des résultats mitigés pour lutter contre le blanchiment des capitaux, en particulier dans les contextes périphériques de l’État (Provinces, Entités territoriales décentralisées).